男人澳门赌场洗钱4800万谎称输光 被问发牌规则露馅

  连“百家乐”在几点以下发第三张牌都不知道,就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌,并且 终究 还输个精光?前日,南京中院开庭审理一案件,两被告人坚称钱在澳门赌场输光了。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人说谎 ,称他们对博彩的底子 玩法底子 一无所知。本来 ,两被告人去澳门确实就不是为了赌钱,而是和澳门赌场的人相勾结,以赌钱为幌子,将通过承兑汇票事务 骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里,以使资金无法追回,完成 个人占有。公诉人建议,对两人判处10年到无期徒刑的惩罚 。

  扬子晚报全媒体记者 罗双江

  “赌资”从哪儿来?

  4千万到手迟迟不给“客户” 反而打到澳门赌场账户

  1984年生的赵某,是南京市区人,在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某知道 ,并成为朋友。朱某某虽然没有合理 职业,却喜欢赌博,欠了别人 300多万外债,连利息一同 算现已 可达500万。之后,经赵某的朋友蒋某介绍,朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做“江苏晨升”的交易 公司,朱某某任法人代表,赵某任主管 。晨升公司到了赵朱二人手中后,便开始从事承兑汇票事务 。

  晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票事务 的公司。虽然是违规,但赵某作为详细 经办人,尚能把从银行套出来的钱准时 交给客户,所以堆集 了一定的人脉和资源,慢慢也有业管家 士找上门来。2013年9月,中介人刘某某通过探问 也找到了赵某。刘某某称,某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来,让赵某操作一下。

  9月16日,赵某便伪造了一份货品 经纪合同,又从网上找人伪造了一份增值税发票,让某大企业准备了一下,就在当全国 午拿着资料 去某银行咨询手续问题,某银行款待 人员称要在银行开户,赵某便以未在银行开户为由脱离 了。脱离 之后,赵某当即 在澳门赌场为朱某某开了个户头。然后又回到了银行,说在银行的户头开好了。

  之后,银行便开始打印回函,回函打印好之后,就能够 贴现了,但赵某又找了个托言 ,说还短少 一份回函,次日再来贴现,又脱离 了银行。赵某脱离 银行后不久,朱某某即乘坐飞机前往澳门。9月17日,银行在扣除息差之后,将4800多万贴现款打给了赵某,而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上,迅速兑换成6000余万港币,打到了澳门某赌场指定的账户上。而此时,某大企业正在南京傻傻等候 这4800余万元到账。

  ■名词解释

  什么叫“承兑汇票事务 ”?

  正规的承兑汇票事务 ,需要两个企业之间有真实的交易,两个企业之间在汇票上彼此 背书后,依照 合同金额交纳 17%的增值税,之后,收款方拿着汇票和真实的经纪合同及增值税发票,去银行请求 贴现。因为汇票都是远期的,一般兑现期在6个月左右,假如 收款方想在到期日前兑现,需要依据 贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差。

  关于 很多需要巨额资金的企业而言,即便 有真实的交易,高达17%的增值税,也让其望而却步不敢尝试,所以,为了躲避 这种昂扬 本钱 ,很多企业都通过中介找社会上的小公司,通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票,再从银行把资金套出来。而银行贪图利息差,往往对此睁只眼闭只眼,明明知道合同和增值税发票都是假的,也假装不知道。

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